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華北制藥股份有限公司召開股東大會、董事會、監事會

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華北制藥股份有限公司召開股東大會、董事會、監事會

發布日期:2018-09-29 作者: 點擊:

華北制藥股份有限公司2018年9月13日下午14:30在公司三樓會議室召開了2018年第二次臨時股東大會,本次大會采取現場與網絡投票相結合的方式召開;五位股東代表和公司董事、監事、部分高級管理人員以及公司聘請的見證律師出席了現場會議。

出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東(或代理人)共16名,代表有表決權股份866,961,735股,占公司有表決權股份總數的53.1615 %。

會議審議通過了《關于選舉董事的議案》和《關于選舉監事的議案》,選舉周曉冰先生、張玉祥先生、曹堯先生為公司非獨立董事;選舉趙利寧先生、李凡先生為公司非職工監事。另外,公司第十五屆職工代表大會代表團(組)長聯席會選舉丁玉明先生為公司第九屆監事會職工監事。

股東大會結束后,召開了第九屆董事會第二十三次會議,審議通過了《關于調整增補第九屆董事會專門委員會委員的議案》

和《關于對華恒公司增資暨員工持股事宜的議案》。

監事會召開了第九屆監事會第十五次會議,審議通過了《關于選舉第九屆監事會主席的議案》,會議選舉趙利寧先生為公司第九屆監事會主席。


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